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【新华网】辽源警方侦破公安部督办的“5·27”特大通讯(网络)诈骗案
发表时间:2015-12-08 08:31:17 信息来源:新华网

本报讯(记者 于芯)12月3日,记者在市公安局召开的新闻发布会上获悉,我市公安机关对“5·27”特大通讯(网络)诈骗案展开收网行动,抓获涉嫌以信用卡犯罪为由实施诈骗的违法犯罪嫌疑人何某、林某等24人,捣毁涉案犯罪团伙的两个犯罪窝点,并缴获用于作案的各类银行卡、手机、电脑等工具。至此,经过为期半年多的缜密侦查,公安部督办的“5·27”特大通讯(网络)诈骗案成功告破,主要犯罪嫌疑人悉数落网,为我市开展的“打盗骗保民安”冬季治安攻势行动再添重大战果。

今年5月21日至27日,东丰县某民营企业出纳员报警称被冒充上海某银行、公安、检察院等单位工作人员的犯罪嫌疑人,以被害人名下银行卡涉嫌犯罪,需要将所有资金转到对方指定账户进行清查为由,骗走526万元。由于此案涉及金额巨大,案情上报后,被公安部通报为上半年特大通讯(网络)诈骗案件并列为公安部督办案件。案发后,省公安厅和市委、市政府领导高度重视。市公安局抽调70余名精干警力,全力开展专案攻坚。专案组先后赴北京、上海、珠海、广州、深圳等地调查取证,查阅视频监控1000余小时,银行卡5000余张、银行交易数据1亿余条。通过案件信息梳理和分析串并,初步认定作案手法是网络虚拟电话诈骗犯罪的升级版。该犯罪团伙组织者系台湾人,其雇佣大陆人员以旅游为名到印尼、马来西亚等东南亚国家,用事先准备好的诈骗“剧本”和掌握的大陆被害人信息,通过拨打网络虚拟电话向被害人实施诈骗,并使用境外服务器,将获取赃款转移到台湾,利用ATM机提取现金。

由于犯罪嫌疑人落脚点分散,专案民警深入珠海等地开展了大量的调查摸排工作,将犯罪团伙在大陆负责管理后勤服务的组织者之一的犯罪嫌疑人赖某(男,台湾人)纳入视线,并于8月18日将刚入境的赖某等9名犯罪团伙成员在珠海抓获;经赖某的供述,专案组于8月26日将负责资金转账和提取的两名台湾籍犯罪嫌疑人郑某、刘某在珠海市入境口岸抓获。辽源警方经过深挖细查,又相继抓获了犯罪嫌疑人、台湾籍何某和居住在台湾的美籍华人林某等人。截至目前,该案共抓获台湾及大陆犯罪嫌疑人24名,扣押涉案资金538万元。目前,专案组正在全力抓捕其他涉案犯罪嫌疑人,案件正在进一步审理之中。【辽源新闻网】

 
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